Chân dung “ông trùm” đứng sau vụ lừa đảo hàng chục tỷ đồng trên sàn tiền ảo Lion Broker

Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và phát lệnh truy nã toàn quốc đối với đối tượng Ngô Văn Phương (sinh năm 1999, quê tại xã Điềm Thụy, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên) – kẻ được xác định là cầm đầu đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua sàn giao dịch tiền ảo “Lion Broker”.

Theo thông báo từ Công an TP Hà Nội, Ngô Văn Phương là nghi phạm chính trong vụ án “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại Điều 290 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017). Cơ quan điều tra kêu gọi toàn thể nhân dân, đặc biệt là những người từng tham gia hoặc có liên quan đến các hoạt động đầu tư tiền ảo, tích cực phối hợp cung cấp thông tin, hỗ trợ truy tìm và bắt giữ đối tượng.

Nếu phát hiện tung tích hoặc nơi ẩn náu của Ngô Văn Phương, người dân được đề nghị liên hệ ngay với Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) – Công an TP Hà Nội qua số điện thoại 0945.050.083, báo cho Công an địa phương gần nhất hoặc gửi thông tin qua trang Facebook chính thức “Công an Thành phố Hà Nội”.

Trước đó, kết quả điều tra bước đầu cho thấy, từ năm 2023, nhóm đối tượng do Ngô Văn Phương cầm đầu đã xây dựng và vận hành sàn giao dịch tiền kỹ thuật số “Lion Broker” – một nền tảng giả mạo được thiết kế tinh vi nhằm đánh lừa nhà đầu tư.

Nhóm này sử dụng các công cụ công nghệ cao như website, ứng dụng di động và chiến dịch quảng cáo trên mạng xã hội để thu hút người tham gia, hứa hẹn lợi nhuận “khủng” lên tới hàng chục phần trăm mỗi tháng mà không cần kiến thức chuyên môn, đánh vào tâm lý ham lợi nhuận nhanh của người dân.

Đọc thêm: AntEx và 36 tiếng bóc trần mạng lưới ví ảo: Cách dòng tiền được làm sạch trên blockchain

Thực chất, đây là mô hình lừa đảo theo kiểu Ponzi. Ban đầu, các nạn nhân được khuyến khích nạp tiền với số vốn từ vài triệu đến hàng trăm triệu đồng. Hệ thống hiển thị lợi nhuận ảo nhằm tạo cảm giác thành công và khuyến khích tiếp tục đầu tư. Tuy nhiên, khi số dư trong tài khoản tăng cao hoặc nhà đầu tư yêu cầu rút tiền, hệ thống đột ngột “sập”, tài khoản bị khóa hoặc biến mất hoàn toàn. Toàn bộ số tiền của nạn nhân bị chiếm đoạt, trong khi các đối tượng lừa đảo lập tức cắt đứt liên lạc, xóa dấu vết và sử dụng địa chỉ IP nước ngoài để che giấu hành tung.

Hàng chục nạn nhân trên cả nước, chủ yếu là người trẻ tuổi và những cá nhân thiếu kinh nghiệm đầu tư, đã trở thành nạn nhân của đường dây này, với tổng thiệt hại ước tính lên tới hàng chục tỷ đồng. Quá trình phá án được triển khai từ đầu năm 2023, với sự phối hợp của Công an TP Hà Nội, Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm công nghệ cao (A05) cùng các đơn vị chức năng khác.

Các bằng chứng thu thập được, bao gồm dữ liệu máy chủ quốc tế, lịch sử giao dịch ngân hàng và lời khai của các nạn nhân, đều chứng minh vai trò chỉ đạo, điều hành trực tiếp của Ngô Văn Phương trong toàn bộ hoạt động phạm tội. Khi cơ quan chức năng tiến hành các biện pháp tố tụng, Phương đã rời khỏi nơi cư trú tại Thái Nguyên và Hà Nội, có dấu hiệu bỏ trốn.

Đọc thêm: Bóc tách mạng lưới rửa tiền 14 tỷ USD của ông trùm lừa đảo Chen Zhi

Đối tượng được mô tả là nam giới cao khoảng 1m70, dáng người gầy, thường xuyên thay đổi ngoại hình và sử dụng nhiều biệt danh khác nhau trên các nền tảng trực tuyến. Cơ quan điều tra đang tiếp tục mở rộng vụ án, truy bắt các đồng phạm còn lại, đồng thời kêu gọi những người bị hại khác sớm trình báo để bảo vệ quyền lợi hợp pháp của mình và hỗ trợ quá trình điều tra.