Khối lượng giao dịch stablecoin giữa Hàn Quốc và Campuchia tăng hơn 1.400 lần chỉ trong một năm, khiến cơ quan quản lý tài chính Hàn Quốc phải vào cuộc điều tra.

36 tiếng, hàng chục ví trung gian và một mạng lưới tiền ảo bị bóc trần — Vụ AntEx cho thấy cách kẻ lừa đảo “rửa sạch” tiền ngay trên blockchain.

Blockchain không phải nơi lý tưởng để rửa tiền, bởi mọi giao dịch đều lưu vết và không thể xóa bỏ – đó là khẳng định từ Chủ tịch VBA.

Trong bóng tối của Đông Nam Á, một ngành công nghiệp ngầm đang vận hành tinh vi: Vừa hút máu nạn nhân toàn cầu, vừa rửa sạch hàng tỷ USD thông qua crypto. Hơn 1 triệu USD bị xé nhỏ, luân chuyển qua 15 ví điện tử và 11 sàn giao dịch chỉ là phần nổi của tảng băng mang tên Pig Butchering – trò chơi giết lợn, thứ “máy in tiền” của tội phạm có tổ chức Trung Quốc.

Cảnh sát Hoàng gia Canada (RCMP) thu giữ 40 triệu USD crypto từ sàn TradeOgre, đánh dấu vụ tịch thu lớn nhất lịch sử nước này.

Thượng nghị sĩ Elizabeth Warren cùng đồng sự yêu cầu chính quyền Trump giải trình chi tiết các cuộc gặp với sàn Binance.

Bộ Tài chính Vương quốc Anh đã công bố bản dự thảo cải cách nhằm củng cố chế độ chống rửa tiền, bao gồm các thay đổi cần thiết cho các công ty tài sản số.

Binance tiếp tục gặp khó khăn tại Úc khi bị yêu cầu kiểm toán độc lập chống rửa tiền từ các cơ quan quản lý

Sự bùng nổ của tiền điện tử cũng kéo theo các vụ lừa đảo tinh vi. Hai vụ án lớn tại Thái Lan và Đài Loan vừa được triệt phá là lời cảnh báo cho những ai đang đầu tư vào thị trường này.