Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) vừa công bố thành lập lực lượng đặc nhiệm quốc tế nhằm xử lý gian lận tài chính xuyên biên giới, đặc biệt tập trung vào các vụ thao túng giá (pump-and-dump) trong thị trường crypto.
SEC ra mắt lực lượng đặc nhiệm quốc tế
Trong một bài đăng mới trên X, Chủ tịch SEC Paul S. Atkins đã chia sẻ tin tức về việc thành lập Lực lượng đặc nhiệm quốc tế (Cross-Border Task Force). Tổ chức này sẽ tập hợp các nguồn lực điều tra và triển khai toàn bộ công cụ pháp lý của SEC chống lại gian lận xuyên quốc gia.
Nhiệm vụ ban đầu của lực lượng đặc nhiệm là điều tra các hành vi thao túng thị trường liên quan đến những công ty có trụ sở ở nước ngoài, đặc biệt ở các khu vực như Trung Quốc, nơi việc bảo vệ nhà đầu tư khó được thực thi.
I'm pleased to announce the formation of the Cross-Border Task Force. This new task force will consolidate SEC investigative efforts and allow the SEC to use every available tool to combat transnational fraud. https://t.co/loDtj1CClV
— Paul Atkins (@SECPaulSAtkins) September 5, 2025
Phát biểu về việc ra mắt lực lượng mới, Atkins nhấn mạnh cam kết của SEC trong việc bảo vệ nhà đầu tư:
“Chúng tôi hoan nghênh các công ty từ khắp nơi trên thế giới tìm cách tiếp cận thị trường vốn Mỹ. Nhưng chúng tôi sẽ không dung thứ cho các đối tượng xấu - dù là công ty, trung gian tài chính, hay trader lợi dụng - tìm cách dùng biên giới quốc tế để làm thiệt hại nhà đầu tư Mỹ.”
SEC cũng cho biết sẽ giám sát chặt chẽ các kiểm toán viên, nhà bảo lãnh phát hành và những cá nhân liên quan khác tham gia hỗ trợ các công ty nước ngoài tiếp cận thị trường Mỹ. Margaret A. Ryan, Giám đốc Cục Thực thi, nhấn mạnh rằng lực lượng đặc nhiệm sẽ tận dụng chuyên môn của mình để xử lý các hành vi thao túng quốc tế:
“Sáng kiến này tăng cường khả năng của chúng tôi trong việc thực thi luật chứng khoán và bảo vệ nhà đầu tư Mỹ khỏi những âm mưu lợi dụng hệ thống tài chính toàn cầu.”
Việc thành lập lực lượng đặc nhiệm cũng phù hợp với sáng kiến Crypto rộng hơn của SEC, nhằm tạo môi trường an toàn hơn cho nhà đầu tư trong lĩnh vực tài sản số.
Đọc thêm: SEC Mỹ nhận cảnh báo: Cần “chống lượng tử” để bảo vệ Bitcoin và Ethereum
Các phi vụ thao túng giá trong crypto
Đợt ra mắt này diễn ra trong bối cảnh chiêu trò thao túng giá pump-and-dump ngày càng phổ biến trong crypto. Các vụ lừa đảo thường nhắm vào token thanh khoản thấp, thường là meme coin hoặc altcoin mới. Các token này bị thổi giá qua quảng bá rầm rộ, sau đó người trong cuộc xả hàng, khiến nhà đầu tư nhỏ lẻ thua lỗ nặng.
Một ví dụ gần đây là token CR7 trên blockchain Solana, từng đạt vốn hóa hơn 5 triệu USD trước khi sụp đổ vốn hoá về 0. Một phiên bản giả mạo trước đó còn gây thiệt hại 143 triệu USD cho nhà đầu tư. Ngoài ra, token gắn liền với rapper Kanye West ra mắt vào tháng 8 nhưng sụp đổ ngay sau đợt tăng ngắn ngủi. Những mô hình tương tự cũng xuất hiện với nhiều token gắn thương hiệu người nổi tiếng khác, khiến hàng ngàn nhà đầu tư thua lỗ nặng nề.
khiến các nhà đầu tư thua lỗ nặng nề
Đọc thêm: Meme coin của Kanye West lao dốc 81% sau khi Instagram bị hack để lừa đảo
Ở quy mô lớn hơn, dự án LIBRA của tổng thống Argentina đã sụp đổ với cáo buộc giao dịch nội gián và rút thanh khoản khổng lồ. Nhóm phát triển bị tố cáo đã rút 87 triệu USD từ pool thanh khoản, trong khi một sniper trader đã xả 107 triệu USD, khiến token mất gần 94% giá trị.
Phối hợp toàn cầu để xử lý hành vi thao túng thị trường
Lực lượng đặc nhiệm sẽ ưu tiên xử lý các vụ gian lận xuyên biên giới do công ty nước ngoài khởi xướng, bao gồm thủ đoạn quảng bá giả để thao túng giá cổ phiếu rồi bán chốt lời ở mức cao. Nhiều chiêu trò thường nhắm vào tài sản số và cổ phiếu niêm yết nước ngoài được giao dịch trên thị trường Mỹ
Cơ quan chức năng đã ghi nhận hoạt động gia tăng từ các công ty ngoài Mỹ lợi dụng khoảng trống pháp lý để đánh lừa trader. Bằng cách tập trung lực lượng, SEC kỳ vọng tăng tốc điều tra và buộc những đối tượng này phải chịu trách nhiệm.
SEC đã chỉ đạo nhiều phòng ban hỗ trợ lực lượng đặc nhiệm với các khuyến nghị bổ sung, bao gồm Phòng Tài chính Doanh nghiệp, Phân tích Kinh tế và Rủi ro, Giao dịch và Thị trường. Vai trò của họ là đề xuất cập nhật quy định để xử lý các chiêu trò gian lận xuyên biên giới đang phát triển.
Mô hình thực thi mới này sẽ hợp nhất nguồn lực và mở rộng hợp tác toàn cầu nhằm điều tra nhanh hơn các vụ việc xuyên quốc gia. Cách tiếp cận này khắc phục thách thức trong việc quản lý các thực thể lợi dụng pháp luật nước ngoài để né giám sát.
Phạm vi của lực lượng đặc nhiệm cũng bao gồm tài sản số và các công ty niêm yết crypto ở nước ngoài. Do tính chất không biên giới, những thị trường này thường bị lợi dụng để lừa đảo. SEC nhấn mạnh rằng các công cụ pháp lý sẽ được áp dụng công bằng cho cả crypto lẫn tài sản truyền thống nhằm ngăn chặn gian lận xuyên biên giới trong tương lai.
